Onboarding y Verificación – Guardline

Onboarding y Verificación: La puerta de entrada a la seguridad digital.

Plataforma integral de onboarding digital que permite verificar clientes y socios comerciales desde el primer contacto, fortaleciendo la prevención de fraude y el cumplimiento regulatorio. Valida identidades (KYC) y empresas (KYB) de forma ágil, segura y alineada a los requisitos normativos, estableciendo una base confiable para relaciones financieras seguras.

KYC (Know Your Customer): Identidades verificadas, negocios protegidos

El proceso KYC de Guardline es más que una simple verificación de identidad. Es un análisis profundo y multifacético que utiliza las tecnologías más avanzadas para garantizar la autenticidad de cada nuevo cliente. Nuestra plataforma integra:

OCR y validación documental: extraemos y validamos documentos con precisión.

Liveness Detection y biometría facial: garantizamos presencia real del usuario y bloqueamos intentos de fraude.

Verificación cruzada (Cross-Check): contrastamos información en tiempo real con bases públicas, bureaus y listas como OFAC y ONU.

Análisis de inconsistencias: detectamos anomalías conductuales o de registro.

Verificación de legitimidad: confirmamos la existencia legal de la empresa.

Identificación de beneficiarios finales (UBO): analizamos estructuras societarias para detectar beneficiarios reales.

Monitoreo continuo de riesgo: alertas automáticas ante cambios en la conformidad o el perfil de riesgo.

KYB (Know Your Business): Transparencia y confianza B2B

Para las empresas que operan en el modelo B2B, el proceso KYB es fundamental para mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento normativo. La plataforma Guardline ofrece una solución completa para la verificación de empresas, que permite:

Con la solución KYB de Guardline, usted establece relaciones comerciales más seguras y transparentes, protegiendo a su empresa del fraude, el lavado de dinero y otros delitos financieros.