Riesgo regulatorio
$8.1B
Multas anuales
En sanciones globales por fallas de AML.
RegTech #1 para América Latina
Previene el fraude y garantiza el cumplimiento en tiempo real.
Somos la capa de decisión que unifica verificación de identidad, prevención de fraude y PLD para instituciones financieras que necesitan operar con velocidad, control y gobernanza en América Latina.
Guardline Dashboard
Transacciones monitoreadas
0,3% 1.2M
Alertas generadas
14% 342
Fraudes bloqueados
2,1% 98.7%
Clientes verificados
5,2% 520K
Resultados que hablan por sí solos.
Clientes que ya transformaron su cumplimiento con Guardline.
Reducción en la carga manual
+80%
Con Kevin AI
Onboarding más rápido
5x
KYC avanzado
Menos pérdidas por fraude
+70%
Automatización inteligente
Menos falsos positivos
60%
IA conductual
El desafío
El cumplimiento manual sale caro. ¿Cuánto pierde tu empresa al año?
Ingresos perdidos
20%
De los ingresos regionales comprometidos por fraude.
Transacciones LATAM
256B
Volumen anual bajo escrutinio regulatorio.
Alineado a la Resolución UIF 14/2023, Ley 25.246 (PLA/FT) y Ley 25.326 de Protección de Datos.
Plataforma modular
Cuatro plataformas. Un solo core.
Contrata solo lo que necesitas. Cuando se combinan, ONP, FPP, AML y CMP se conectan automáticamente por Guardline Core: motor de decisión unificado, listas restrictivas compartidas y audit trail consolidado.
Onboarding Platform
Guardline ONP
Jornadas configurables de registro con KYC, KYB, biometría, documentoscopia y scoring de riesgo. Aprueba al cliente correcto en minutos.
- KYC y KYB de extremo a extremo
- Biometría + documentoscopia
- Scoring de riesgo de 0 a 1000
- White-label completo
Conoce ONP
Fraud Prevention Platform
Guardline FPP
Detección de fraude en tiempo real. Motor sub-300ms, análisis de comportamiento, inteligencia de dispositivo y backtest de reglas.
- Motor antifraude en tiempo real
- Inteligencia de dispositivo
- Análisis de comportamiento (UBA)
- Backtest y champion/challenger
Conoce FPP
Anti-Money Laundering Platform
Guardline AML
Prevención de lavado de dinero en tiempo real. Screening de sanciones, PEP/UBO, riesgo de contraparte y tipologías con decisión auditable.
- Screening de sanciones y PEP
- Tipologías PLD (structuring, layering)
- Riesgo de contraparte y UBO
- Evidencia lista para UIF
Conoce AML
Case Management Platform
Guardline CMP
Mesa de decisión para gestión de casos regulatorios. Colas priorizadas, niveles de autoridad, comité colegiado, SLAs y pista de auditoría inmutable.
- Colas + dossier automatizado
- Niveles de autoridad
- Comité colegiado
- Audit trail inmutable
Conoce CMP
Guardline Core
La capa compartida que conecta los cuatro productos.
Motor de decisión unificado
Autenticación centralizada
Listas restrictivas globales
Scoring consolidado
Pista de auditoría
Inteligencia artificial
Conoce a Kevin AI.
El copiloto regulatorio de Guardline. Siempre actualizado, siempre junto a tu equipo de cumplimiento.
Copiloto Regulatorio
Kevin AI
Agente de IA especializado en cumplimiento: lee normas, interpreta resoluciones, analiza la documentación de clientes y responde consultas regulatorias en segundos. Trabaja integrado con las plataformas ONP, FPP y CMP para acelerar las decisiones de la mesa de análisis.
Reducción de hasta 80% en el trabajo manual de cumplimiento
Arquitectura modular
Cada módulo con integración individual. Sin lock-in.
Cada plataforma de Guardline expone su propia API especializada. Contrata lo que necesitas, integra por etapas, conecta a tu stack sin rehacer arquitectura.
1
Conecta al Core
Autenticación, scoring y listas restrictivas en un único punto de integración. APIs estables y webhooks nativos para todos los módulos que actives.
2
Activa los módulos
ONP para registro y verificación, FPP para antifraude, AML para prevención de lavado de dinero, CMP para mesa de decisión. Sin paquete forzado, activas lo que realmente operas.
3
Opera con trazabilidad
Audit trail completo, gobernanza en tres niveles y visibilidad por jornada. Cada decisión registrada, cada caso explicable.
¿Listo para proteger tu negocio?
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- Demo personalizada para tu sector
- Sin compromiso
- Respuesta en hasta 24h